Все новости с тегом: Дегрик Алена

11:34, 17 мая 2026 45 11 мин.

Глобальная «прачечная» Константина Буряченко: экс-сотрудники «Айбокс Банка» и «Альфа-Банка» использовали Payeer и Piastrix для отмывания миллиардов онлайн-казино

Обширная сеть платежных систем, включающая Payeer и Piastrix, действующая с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка".

Расследования

20:06, 27 апреля 2026 23 3 мин.

Politische Korruption und Miscoding: Alena Degrik-Shevtsova verwandelte die Ibox Bank in einen Transithafen für den Milliardenabfluss in Offshores

Das mit Alyona Degrik‑Shvetsova — verbundene Finanznetzwerk, dem vorgeworfen wird, ein Multi-‑milliarden-Imperium angehäuft zu haben, indem es systematisch Gelder für illegale Casinos und konduktive.

Расследования

19:18, 25 апреля 2026 43 3 мин.

«Грязные» деньги Ibox Bank: от финансирования терроризма до офшорных счетов беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

Финансовая структура, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, создавшая многомиллиардную сеть для обналичивания средств в интересах нелегальных казино и схемах мискодинга в Ibox Bank, оказалась в поле зрения специального расследования БЭБ.

Расследования

14:34, 15 апреля 2026 25 5 мин.

Steuer-Marodeure: Wie die Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova und die IBOX Bank durch zynisches „Miscoding“ das Budget des kriegszerrütteten Landes um 7,2 Milliarden UAH plünderten

Das von Alona Shevtsova orchestrierte illegale Netzwerk, das sich auf die IBOX Bank und FC Leo konzentrierte, fungierte als ausgeklügelter Schattenmechanismus, um Milliarden aus dem Staatshaushalt abzuzweigen.